京沪高速铁路股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

       京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次临时会议于2023年1月6日发出通知，于2023年1月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　公司第四届董事会第八次临时会议通过以下议案：

       一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案》

       二、审议通过了《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司总会计师的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，会议同意聘任罗跃成先生担任公司总会计师。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

       表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2023年1月14日

       罗跃成先生简历：

　　罗跃成先生，1965年5月出生，中共党员，经济学硕士，正高级会计师。曾任哈尔滨铁路局财务处副处长，哈牡铁路客运专线公司筹备组、哈牡铁路客运专线有限责任公司计划财务部部长，京沪高速铁路股份有限公司计划财务部副主任，中国铁路总公司审计和考核局审计考核一处处长、审计项目部副主任，中国铁路济南局集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

（编辑：罗会清）